Estudian ajustar mecanismos de control para cumplir con estándares de transparencia

En las IV Jornadas de Derecho Bancocentralista, el presidente el Banco Central, dijo que en el corto plazo se ajustarán los mecanismos y las normas para cumplir con los nuevos estándares de transparencia internacional y esto incluirá la participación de contadores, escribanos e inmobiliarias que hoy no realizan esa tarea.

Los mecanismos de control se ajustarán porque el organismo que supervisa el control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional, el GAFI, realizará una evaluación de Uruguay en 2019.

Según la jueza letrada de Crimen Organizado Adriana de los Santos, los que lavan dinero en su mayoría "están muy bien asesorados" y generalmente "forman sociedades y las vinculan con otras sociedades" lo que hace difícil su detección.

Via EL PAIS (Uruguay)